John Anderson Esquivel Castrillón ha sido judicializado como uno de los principales responsables del esquema de estafa masiva conocido como Daily Cop. La investigación ha revelado que Esquivel Castrillón estaría vinculado a un holding empresarial que operaba para captar y gestionar el dinero de los inversionistas afectados.
Hasta el momento, el modelo fraudulento ha dejado a 113 víctimas y pérdidas que superan los 8.000 millones de pesos. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos ha imputado a Esquivel Castrillón por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos, cargos que no fueron aceptados por el acusado.
Durante el proceso, se ha establecido que Esquivel Castrillón era gerente y accionista de tres empresas que se utilizaron para gestionar los fondos de los inversionistas. Además, se ha determinado que es familiar de Sebastián Betancourth Esquivel, presunto creador de Daily Cop, y de Sandra Patricia Esquivel Castrillón, quienes tienen órdenes de captura vigentes y son buscados por Interpol.
Daily Cop prometía a los inversionistas ganancias del 0,5% diario y un 12% mensual en monedas virtuales. Sin embargo, los recursos depositados en cuentas de empresas asociadas fueron presuntamente utilizados para la adquisición de bienes inmuebles y vehículos de lujo, dejando a los ciudadanos que confiaron sus ahorros sin los dividendos prometidos.
Como medida cautelar, un juez de control de garantías ha ordenado que John Anderson Esquivel Castrillón cumpla una medida de aseguramiento en su lugar de residencia.
Aquí más Noticias de Colombia