Cae red que habría lavado dinero del narco extraditado alias ‘Fortuna’

La Fiscalía General de la Nación reveló que fue desmantelada una red delictiva señalada de mover grandes sumas de dinero proveniente del narcotráfico, a través de maniobras financieras y empresariales. Según las investigaciones, esta estructura habría dado apariencia de legalidad a los recursos del extraditado narcotraficante Andrés Mauricio Vélez Hernández, conocido como alias ‘Fortuna’.

Con operativos conjuntos entre la Fiscalía y la Policía Nacional, se logró la captura de ocho presuntos integrantes de esta organización en Bogotá y municipios de Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca, Caquetá y Atlántico. Los detenidos fueron identificados como Agustín Triana Díaz, Jhonatan Velásquez López, Claudia Marcela Moncada Herrera, Amanda Carvajal Carvajal, Luis Enrique Tovar Arteta, Robinson Loaiza Giraldo, Esteban Gonzalo Hernández Velásquez y Leidy Julieth Flores Garzón.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías en Cali, donde se les imputaron los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. Ninguno de los capturados aceptó los cargos.

De acuerdo con el expediente, los investigados habrían creado múltiples sociedades en un corto periodo, sin contar con los recursos económicos para respaldarlas. En tan solo 35 días, dichas empresas habrían recibido la transferencia de 29 bienes inmuebles que presuntamente pertenecían a alias ‘Fortuna’.

Además, se les acusa de prestar sus nombres y sus cuentas bancarias para mover cuantiosas sumas de dinero de origen ilícito dentro del sistema financiero nacional, así como de girar cheques sin contratos o respaldo legal alguno.

El juez encargado del caso ordenó que los imputados continúen vinculados al proceso judicial mientras avanzan las investigaciones.